L’Estonie recense 1500 violations des sanctions

La ministre estonienne des Finances, Annely Akkermann, a déclaré la semaine dernière lors d’une conférence de l’ACAMS que l’Estonie avait identifié plus de 1500 cas de violations des sanctions liées à la Russie et que l’Estonie avait noté une augmentation de l’utilisation de la crypto-monnaie pour contourner les sanctions (la monnaie virtuelle étant utilisée pour masquer le l’origine des actifs et la contrepartie de la transaction).