Aujourd’hui, dans un avis conjoint, le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité et le Financial Crimes Enforcement Network ont publié un nouveau terme clé de rapport d’activité suspecte (SAR) pour aider les institutions financières à signaler leurs efforts potentiels pour échapper aux contrôles à l’exportation américains et ont mis en évidence les signaux d’alarme liés à fraude aux contrôles à l’exportation, notamment :
- les achats au titre d’une lettre de crédit qui sont consignés à la banque émettrice et non à l’utilisateur final réel ;
- les transactions impliquant des entités peu ou pas présentes sur le Web, comme un site Web ou un compte de messagerie basé sur un domaine ;
- l’article (marchandise, logiciel ou technologie) ne correspond pas au secteur d’activité de l’acheteur ;
- le client paie beaucoup trop cher pour un article sur la base des prix connus du marché.
L’avis donne également un aperçu des contrôles à l’exportation américains, met en évidence les technologies de rupture qui devraient être examinées de près par les institutions financières et résume les obligations du Bank Secrecy Act.